USDT陷8.5亿美元危机,背后集团是否有偿付能力?

时间:2019-07-12 来源: 专栏
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美元兑日元处于8.5亿美元的危机中。背后的团队是否有偿付能力?

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作者丨莱道君

莱岛区块链(laidaoblockchain)

根据上一次美元兑日元因短期危机而大幅贬值,美元兑日元在4月26日再次引发信贷危机。

危机的根源在于,发行USDT的Tether公司Bitfinex“挪用”了8.5亿美元的客户和公司资金被冻结,以弥补漏洞,并通过Tether发行额外的USDT作为储备。司法部长莱蒂娅詹姆斯警告说。

在媒体高频率报道后,该货币瞬间被引爆,而美元的高位溢价消失。从固定的6.9美元到6.7左右,持有USDT的用户再次体验了短袖被子。

据CoinDesk称,根据4月26日发布的新闻稿,纽约司法部长办公室声称,加密交换Bitfinex损失了8.5亿美元,然后让Tether的资金秘密弥补了损失。纽约总检察长莱蒂娅詹姆斯宣布,她已经获得了针对iFinex Inc.的法院命令,命令其停止违反纽约法律并欺骗纽约居民。据报道,iFinex Inc.同时运营Bitfinex和Tether。调查显示,iFinex掩盖了客户和公司的8.5亿美元资金的重大损失。

随后,bitfinex宣布向纽约州总检察长办公室发出命令,试图强迫Bitfinex和Tether提供某些文件并寻求某种禁令救济。纽约司法部长的法庭文件被恶意撰写,并充斥着虚假陈述,包括据称在Crypto Capital发生的8.5亿美元“损失”。相反,我们被告知这些加密的资本金额并未丢失,但实际上已被阻止和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施,并释放这些资金。 Bitfinex和Tether财务状况良好。 Bitfinex和Tether都将对抗纽约总检察长办公室的严重越权行为。 Bitfinex和Tether将在纽约总检察长办公室以及所有其他行动中挑战这种做法。

在这两篇已发布的新闻中,我们可以发现,目前已确认Bitfinex的8.5亿资金被冻结,并且恢复完整资金的可能性非常小。毕竟,加密货币市场的资金透明度不高,难以理解。很明显,涉及非法资金的可能性太大,这使得至少在短时间内无法返还资金。

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由于资金被冻结,无法在短时间内收回。纠缠这些资金没有多大意义。由于8.5亿资金冻结,USDT将崩溃,主要取决于Bitfinex和Terther的偿付能力。

经过七年的发展,Bitfinex已成为全球首席交易所,曾经是比特币现货交易的最大加密货币交易所。我们知道交易所的收入主要是基于手续费。根据Coinmarketcap市场数据,Bitfinex在过去30天的交易量约为70亿,因此估计年交易量估计为840亿,费用收入为0.2。按比例计算,Bitfinex年费收入约为1.68亿美元,从收入情况看,极难支付8.5亿美元。

有些人可能会说Bitfinex费用只是他们收入的一部分。它还在市场上购买了大量货币。它可以通过Bitfinex冷钱包地址找到。比特币持有102,285件,基于目前的5,300美元。大约5.4亿美元,要知道冷钱包中的大部分硬币都是投资者所拥有的,Bitfinex只是暂时为用户保留。通常情况下,Bitfinex不太可能隐藏比特币的数量,因为它希望具有足够性能的资产实现USDT赎回对于Tether和Tether都是有利的。虽然只有比特币资产达5.4亿美元,但对于8.5亿的数字,Bitfinex偿付能力仍然值得怀疑!

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让我们来看看Tether的偿付能力。系绳是发行USDT的主体,相当于发行法定货币的主体。 USDT之前是美元。从字面上可以理解,USDT是支撑美元的象征。 USDT的想法很简单。由于美元是一种稳定的货币,Tether承诺在每个USDT问题的银行账户中存入1美元的存款,当用户兑换美元时,USDT将自动销毁。

当然,Tether不是慈善机构。当用户交换等量的美元时,它支付5%的费用。此外,银行存款利息也是公司收入的一部分。目前,Tether的总发行量约为28亿美元,而日交易量约为10亿美元,显示交易金额可与比特币相媲美。存储资金28亿元,年利率1亿元。另外,还有手续费可以兑换。如果被强行赎回,将产生1.4亿溢出资产。

仅对于现金存储,在309年3月,Tether的官方网站报告称,完整的储备系统已改为部分储备系统,而等值的美元储备则改为传统货币和现金等价物。这意味着Tether完全是一个无形的银行,可以使用类似于传统银行的部分储备系统将资金分配给高收益市场,如抵押贷款或投资,这将成为Tether的主要收入来源。远远超过现金储备的利息,但与此同时,这意味着集中赎回会出现问题,因为它不是一个完整的储备。当然,即使传统的中央银行遇到集中支付,它也会崩溃。

因此,对于Bitfinex或Tether中的单个实体来说,面对全额付款可能是一个问题,但它们被合并为一个主题,即使8.5亿无法收回,问题也不大!

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